Penningtvätt och skatteundandragande med koppling till rysk organiserad brottslighet pågår i industriell skala i Sverige. Det visar en rapport från Finanspolisen, som pekar på omfattande nätverk av företag och identiteter som används för att flytta pengar.
I en samverkansoperation mellan Finanspolisen, det finansiella underrättelsecentret Finuc, och flera banker har misstänkta transaktioner på 2,9 miljarder kronor analyserats. Över 3 000 misstänkta personer och företag ingår i materialet.
Uppläggen bygger bland annat på osanna fakturor för tjänster som aldrig utförts. Pengarna slussas mellan bolag och kan därefter betalas tillbaka kontant eller via andra transaktioner. På så sätt kan företag bland annat finansiera svart arbetskraft och dölja brottsvinster.
