170 miljoner kronor. Så mycket får Svea Bank i en sanktionsavgift av Finansinspektionen på grund av att ha brutit mot penningtvättsreglerna.

Enligt FI har bolaget inte levt upp till kraven på allmän riskbedömning och man har inte heller riskbedömt sina kunder på det sätt som reglerna kräver. Vidare har inte banken vidtagit de åtgärder som hade krävts för att uppnå kundkännedom.

– Att banker och finansiella företag följer penningtvättsreglerna är en förutsättning för att de ska kunna motverka risker för penningtvätt och finansiering av terrorism i sin verksamhet. Svea har haft brister i grundläggande delar i sitt arbete med detta, säger Malin Alpen, områdeschef Betalningar på FI, i ett uttalande.