loadingMalin Alpen, områdeschef för betalningar på Finansinspektionen. Foto: Anna Tärnhuvud/SVD/TT
Malin Alpen, områdeschef för betalningar på Finansinspektionen. Foto: Anna Tärnhuvud/SVD/TT
Ekonomi & Näringsliv

FI återkallar tillstånd för bank med terrorrisk

TT

Den svenska nätbanken Intergiro får sitt tillstånd återkallat av Finansinspektionen (FI). Detta eftersom det bedöms finnas höga risker för att företagets verksamhet kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Enligt tillsynsmyndigheten har banken bland annat visat stora brister i bland annat att rapportera misstänkta transaktioner till polisen.

”Det har inneburit en uppenbar risk för att kriminella har kunnat utnyttja Intergiro för att tvätta brottsvinster. Det är mycket allvarligt och därför återkallar vi Intergiros tillstånd”, säger Malin Alpen, områdeschef för betalningar på FI, i ett pressmeddelande.

Bankens verksamhet ska vara avvecklad senast den 19 september i år.

Intergiro blev omtalat efter att SVT:s Uppdrag granskning i våras visat att flera personer dömda för bland annat ekobrott fanns i bankens ledning och bland delägarna.

Banken, som enbart finns på nätet utan fysiska kontor, har haft tillstånd att ge ut elektroniska pengar och har också kunnat erbjuda vissa betaltjänster, som till exempel genomförande av betalningstransaktioner.

Kvalitetsjournalistik – så arbetar Svenska Epoch Times

Svenska Epoch Times är opartisk och tar inte politisk ställning. Publicerat material ska vara sant. Om vi har gjort fel ska vi skyndsamt rätta det.

Vi vill med vår sammantagna rapportering ge ett bredare perspektiv på samtidens relevanta frågor. Detta innebär inte att alla artiklar alltid ger ”båda sidor”, framförallt inte korta artiklar eller intervjuer där intentionen endast är att rapportera något som hänt just nu.

Vi är medlemmar i TU – mediehusens branschorganisation. Här finns de pressetiska reglerna vi följer.

Feedback

Läs mer

Mest lästa

Nyhetstips

Har du tips på något vi borde skriva om? Skicka till es.semithcope@spit

loadingMalin Alpen, områdeschef för betalningar på Finansinspektionen. Foto: Anna Tärnhuvud/SVD/TT
Malin Alpen, områdeschef för betalningar på Finansinspektionen. Foto: Anna Tärnhuvud/SVD/TT
Ekonomi & Näringsliv

FI återkallar tillstånd för bank med terrorrisk

TT

Den svenska nätbanken Intergiro får sitt tillstånd återkallat av Finansinspektionen (FI). Detta eftersom det bedöms finnas höga risker för att företagets verksamhet kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Enligt tillsynsmyndigheten har banken bland annat visat stora brister i bland annat att rapportera misstänkta transaktioner till polisen.

”Det har inneburit en uppenbar risk för att kriminella har kunnat utnyttja Intergiro för att tvätta brottsvinster. Det är mycket allvarligt och därför återkallar vi Intergiros tillstånd”, säger Malin Alpen, områdeschef för betalningar på FI, i ett pressmeddelande.

Bankens verksamhet ska vara avvecklad senast den 19 september i år.

Intergiro blev omtalat efter att SVT:s Uppdrag granskning i våras visat att flera personer dömda för bland annat ekobrott fanns i bankens ledning och bland delägarna.

Banken, som enbart finns på nätet utan fysiska kontor, har haft tillstånd att ge ut elektroniska pengar och har också kunnat erbjuda vissa betaltjänster, som till exempel genomförande av betalningstransaktioner.

Kvalitetsjournalistik – så arbetar Svenska Epoch Times

Svenska Epoch Times är opartisk och tar inte politisk ställning. Publicerat material ska vara sant. Om vi har gjort fel ska vi skyndsamt rätta det.

Vi vill med vår sammantagna rapportering ge ett bredare perspektiv på samtidens relevanta frågor. Detta innebär inte att alla artiklar alltid ger ”båda sidor”, framförallt inte korta artiklar eller intervjuer där intentionen endast är att rapportera något som hänt just nu.

Vi är medlemmar i TU – mediehusens branschorganisation. Här finns de pressetiska reglerna vi följer.

Feedback

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad

Svenska Epoch Times AB
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times AB 2025