Trots att en person spelade bort 2,8 miljoner kronor och hade anmälts till Finanspolisen stoppade inte statliga Casino Cosmopol kunden från fortsatt spel.
Kasinoverksamheten bötfälls nu för att ha brutit mot reglerna om åtgärder mot penningtvätt.
Totalt får Casino Cosmopol böta åtta miljoner kronor för "allvarliga och systematiska brister i sitt arbete för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism", enligt Lotteriinspektionen som granskat verksamheten. Bötesbeloppet ligger nära maxgränsen för vad myndigheten får dela ut eftersom bristerna anses så pass allvarliga.
– Bristerna försvårar för kasinoverksamheten att upptäcka om det förekommer penningtvätt eller inte. Vi säger inte att det sker men det föreligger en betydande risk, säger Lotteriinspektionens generaldirektör Camilla Rosenberg till TT.
– Vi förutsätter att man kommer att vidta åtgärder om man inte redan har gjort det, fortsätter hon.
Ny lag träder i kraft
Vid årsskiftet träder den nya spellagen i kraft, och bland andra Casino Cosmopol har ansökt om licens. Kasinot har nu fram till och med den 4 december på sig att komplettera sin ansökan. Skulle man inte få grönt ljus betyder det att verksamheterna i Göteborg, Sundsvall, Stockholm och Malmö stängs ned.
– Man måste ju ha licens för att bedriva verksamhet och det är ju klart att de borda vara angelägna om att få licensen, säger Camilla Rosenberg.
TT har sökt vd:n för Casino Cosmopol, Per Jaldung, men han har bett att få återkomma i frågan.
– Vi tar allvarligt på kritiken men samtidigt är det så att våra åtgärder att motverka penningtvätt är ett ständigt pågående utvecklingsarbete som vi hela tiden har förbättringar på, hävdar presschefen Nina Enhage och fortsätter:
– Vi är fullt medvetna vilka förbättringar som måste göras och vi har en plan.
TT: Hur bedömer du risken att ni får stänga ned verksamheten vid årsskiftet?
– Det är inte min sak att göra den bedömningen, den frågan vill jag lämna öppen.
I sin granskning lyfter Lotteriinspektionen bland annat bristfällig övarvakning av spelautomater. En kund fick under sju timmar spela för 90 000 kronor men transaktionerna dokumenterades aldrig.
En annan person gjorde förluster på totalt 2,8 miljoner kronor och rapporterades vid tre tillfällen till Finanspolisen misstänkt för penningtvätt. Trots det var Casino Cosmopols riskbedömning på deras egen skala låg, 9 av totalt 150 poäng.
– Om en kund som besöker kasinot så frekvent och spelar för så mycket pengar ändå bedöms ha låg risk, vad krävs då för att uppnå en hög risk, frågar sig Camilla Rosenberg.
– Vi menar att det borde ha ringt en klocka och att riskbedömningen av kunder borde justeras, säger hon.
(Tobias Österberg/TT)
