Två personer åtalades på fredagen efter misstankar om att i flera år skickat pengar till olika länder via det så kallade hawala-systemet. Verksamheten, som bedrivits utan tillstånd från Finansinspektionen, tros ha omsatt miljontals kronor.
Enligt Ekobrottsmyndigheten har den misstänkta brottsligheten pågått i Göteborg under perioden 2022–2024. Båda personerna misstänks för grova bokföringsbrott och grov näringspenningtvätt.
– De kriminella använder bland annat denna typ av betalförmedling för att tvätta sina brottsvinster så det är angeläget att vi stoppar denna typ av oseriös bankverksamhet som möjliggör organiserad brottslighet och penningtvätt, säger Daniel Larson, statsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg, i en kommentar.
