Sex personer har delgivits misstanke för grov näringspenningtvätt, grova bokföringsbrott och grova skattebrott efter tillslag i Stockholm och Spanien, skriver Ekobrottsmyndigheten i ett pressmeddelande.
Brotten ska ha skett genom ett bolag som erbjuder konsulttjänster för företag som drabbats av ekonomiska problem. Verksamheten är försatt i konkurs.
”Brottsligheten är systemhotande eftersom bulvanupplägget gjort att insynen i bolaget varit minimal samtidigt som skatter och avgifter inte betalats, vilket innebär stor skada för staten”, säger förundersökningsledare Julia Nyander, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten, i ett pressmeddelande.
Häktningsförhandlingar kommer ske mot en av de misstänkta under fredagen. Två av de misstänkta är häktade i sin utevaro och gripna i Spanien. Tre av de misstänkta har släppts men misstankar kvarstår.
”Jag bedömer bevisläget som starkt", säger Julia Nyander.
