Inrikes

Bankanställd: Vi noterar vilka kunder som prenumererar på alternativmedier

Glenn Mattsing
Glenn Mattsing
loadingFinansinspektionen kontrollerar att banker genomför utbildning av personal. Foto: Shutterstock
Finansinspektionen kontrollerar att banker genomför utbildning av personal. Foto: Shutterstock

Det finansiella systemet kan utnyttjas för att kontrollera åsikter, varnar en banktjänsteman som visar hur utbildningen av personal uppmanar till kontroll av personer med fel åsikter eller prenumeranter av alternativa medier.

– Det är inget kunderna får reda på, säger en bankanställd som vill vara anonym till Epoch Times.

Personen, som jobbar på en av de större bankerna i landet, beskriver hur alla banker som verkar på den svenska marknaden har byggt upp åtskilliga kontrollfunktioner, både för nya och gamla kunder.

Banker kräver kundkännedom

Svenska banker ska följa penningtvättslagstiftning, EU‑regler och Finansinspektionens föreskrifter för att bedöma om kunder är ”säkra” ur ett penningtvätts- och terrorfinansierings­perspektiv.

Penningtvättslagen: För att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism ska svenska banker följa penningtvättslagen, som bygger på EU:s penningtvättsdirektiv och FATF‑standarder.

EU:s penningtvätts­direktiv: EU kräver riskbaserad kundkännedom och rapportering av misstänkta transaktioner. EU har nu antagit en penningtvättsförordning (AMLA), som ersätter delar av direktiven med centraliserad tillsyn via AMLA-myndigheten (Anti-Money Laundering Authority).

EU:s sanktionsregler: Banker måste kontrollera kunder mot EU:s sanktionslistor, och får inte genom­föra transaktioner i strid med dess regler.

Finansinspektionen: Fi utövar både mikrotillsyn (enskilda banker) och makrotillsyn (systemrisker) baserat på riksdagslagar.

Kvalitetsjournalistik – så arbetar Svenska Epoch Times

Svenska Epoch Times är opartisk och tar inte politisk ställning. Publicerat material ska vara sant. Om vi har gjort fel ska vi skyndsamt rätta det.

Vi vill med vår sammantagna rapportering ge ett bredare perspektiv på samtidens relevanta frågor. Detta innebär inte att alla artiklar alltid ger ”båda sidor”, framförallt inte korta artiklar eller intervjuer där intentionen endast är att rapportera något som hänt just nu.

Vi är medlemmar i TU – mediehusens branschorganisation. Här finns de pressetiska reglerna vi följer.

Glenn Mattsing
Glenn Mattsing
Feedback

Läs mer

Mest lästa

Nyhetstips

Har du tips på något vi borde skriva om? Skicka till es.semithcope@spit

Inrikes

Bankanställd: Vi noterar vilka kunder som prenumererar på alternativmedier

Glenn Mattsing
Glenn Mattsing
loadingFinansinspektionen kontrollerar att banker genomför utbildning av personal. Foto: Shutterstock
Finansinspektionen kontrollerar att banker genomför utbildning av personal. Foto: Shutterstock

Det finansiella systemet kan utnyttjas för att kontrollera åsikter, varnar en banktjänsteman som visar hur utbildningen av personal uppmanar till kontroll av personer med fel åsikter eller prenumeranter av alternativa medier.

– Det är inget kunderna får reda på, säger en bankanställd som vill vara anonym till Epoch Times.

Personen, som jobbar på en av de större bankerna i landet, beskriver hur alla banker som verkar på den svenska marknaden har byggt upp åtskilliga kontrollfunktioner, både för nya och gamla kunder.

Banker kräver kundkännedom

Svenska banker ska följa penningtvättslagstiftning, EU‑regler och Finansinspektionens föreskrifter för att bedöma om kunder är ”säkra” ur ett penningtvätts- och terrorfinansierings­perspektiv.

Penningtvättslagen: För att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism ska svenska banker följa penningtvättslagen, som bygger på EU:s penningtvättsdirektiv och FATF‑standarder.

EU:s penningtvätts­direktiv: EU kräver riskbaserad kundkännedom och rapportering av misstänkta transaktioner. EU har nu antagit en penningtvättsförordning (AMLA), som ersätter delar av direktiven med centraliserad tillsyn via AMLA-myndigheten (Anti-Money Laundering Authority).

EU:s sanktionsregler: Banker måste kontrollera kunder mot EU:s sanktionslistor, och får inte genom­föra transaktioner i strid med dess regler.

Finansinspektionen: Fi utövar både mikrotillsyn (enskilda banker) och makrotillsyn (systemrisker) baserat på riksdagslagar.

Kvalitetsjournalistik – så arbetar Svenska Epoch Times

Svenska Epoch Times är opartisk och tar inte politisk ställning. Publicerat material ska vara sant. Om vi har gjort fel ska vi skyndsamt rätta det.

Vi vill med vår sammantagna rapportering ge ett bredare perspektiv på samtidens relevanta frågor. Detta innebär inte att alla artiklar alltid ger ”båda sidor”, framförallt inte korta artiklar eller intervjuer där intentionen endast är att rapportera något som hänt just nu.

Vi är medlemmar i TU – mediehusens branschorganisation. Här finns de pressetiska reglerna vi följer.

Glenn Mattsing
Glenn Mattsing
Feedback

Svenska Epoch Times

Publisher / VD / ansvarig utgivare
Vasilios Zoupounidis
Ställföreträdande ansvarig utgivare
Aron Lamm
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad

Svenska Epoch Times AB
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times AB 2026