Sverige får godkänt när det gäller bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Men det finns också punkter som kan förbättras, visar en internationell granskning.
Senast den mellanstatliga organisationen Financial Action Task Force (FATF) undersökte hur väl Sverige klarar att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism var 2006. Sedan dess har mycket hänt.
Flera terrordåd har inträffat i Europa, terrorresor har blivit ett begrepp för personer som rekryteras att strida för IS i bland annat Syrien och de tekniska möjligheterna att bedriva ekonomisk brottslighet har utvecklats flera gånger om.
Flera lagar, både mot penningtvätt och terrorfinansiering, har införts de senaste åren. Det gillas av FATF, som dock ser svagheter i sanktionssystemet för att frysa misstänkta terroristers finansiella tillgångar.
Efter att ha studerat svenska myndigheters arbete på plats i Sverige i maj och juni förra året, konstaterar FATF att myndigheterna gör rimliga bedömningar av riskerna för penningtvätt och terrorfinansiering. Men det saknas nationell koordinering vilket går ut över effektiviteten.
FATF slår också ned på att Finanspolisen inte har tillräckliga IT-verktyg och att analysfunktionen fortfarande är under uppbyggnad. Detta begränsar möjligheten att upptäcka komplexa fall av penningtvätt och att kunna förse andra myndigheter och bank- och finanssektorn med information.
(TT)
