loadingEn man åtalas för näringspenningtvättbrott genom utnyttjade identiteter. Foto: Ann-Sofi Andersson
En man åtalas för näringspenningtvättbrott genom utnyttjade identiteter. Foto: Ann-Sofi Andersson
Inrikes

Åtalas för penningtvätt – misstänks ha utnyttjat identiteter

Tony Lingefors

En man misstänks för grov näringspenningtvätt och grova bokföringsbrott i tre enskilda firmor under perioden 2020–2022. Nu åtalas mannen, skriver Ekobrottsmyndigheten i Stockholm i ett pressmeddelande.

Genom utnyttjade identiteter misstänks mannen ha tagit emot minst 52 miljoner kronor som bland annat har använts till inköp av bilar. Mannen ska enligt åtalet ha tagit hit personer från ett annat EU-land och sedan försett dem med falska anställningsintyg i de enskilda firmorna.

Därefter har han folkbokfört dem här, skaffat mobilt bank-id och öppna bankkonton. Sedan har de utnyttjade identiteterna lämnat Sverige. Deras identitetshandlingar, bankkort och bank-id har emellertid lämnats kvar och använts för olika typer av ekonomiska brott, enligt Ekobrottsmyndigheten.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingEn man åtalas för näringspenningtvättbrott genom utnyttjade identiteter. Foto: Ann-Sofi Andersson
En man åtalas för näringspenningtvättbrott genom utnyttjade identiteter. Foto: Ann-Sofi Andersson
Inrikes

Åtalas för penningtvätt – misstänks ha utnyttjat identiteter

Tony Lingefors

En man misstänks för grov näringspenningtvätt och grova bokföringsbrott i tre enskilda firmor under perioden 2020–2022. Nu åtalas mannen, skriver Ekobrottsmyndigheten i Stockholm i ett pressmeddelande.

Genom utnyttjade identiteter misstänks mannen ha tagit emot minst 52 miljoner kronor som bland annat har använts till inköp av bilar. Mannen ska enligt åtalet ha tagit hit personer från ett annat EU-land och sedan försett dem med falska anställningsintyg i de enskilda firmorna.

Därefter har han folkbokfört dem här, skaffat mobilt bank-id och öppna bankkonton. Sedan har de utnyttjade identiteterna lämnat Sverige. Deras identitetshandlingar, bankkort och bank-id har emellertid lämnats kvar och använts för olika typer av ekonomiska brott, enligt Ekobrottsmyndigheten.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024