Kinesiska myndigheter har satt igång en kampanj för att slå ner på den illegala kapitalflykt som hotar Kinas utländska valutareserver. Enligt statliga Beijing News riktar sig aktionen, som kallas ”Operation Silverörnen II”, in på ”pengabutiker”, som de här pengatvättsaktionerna kallas.
Meng Qingfeng, vicechef för Kinas byrå för offentlig säkerhet, sade under en telefonkonferens den 24 augusti att pengabutiker har blivit en viktig kanal för illegalt utflöde av pengar som förvärvats genom olika former av ekonomisk brottslighet.
De enstaka transaktionerna kan vara små, men alla transaktioner som de här små, illegala bankerna utför blir tillsammans mycket pengar. Enligt Beijing Times hade 66 sådana här ligor gripits av myndigheterna fram till den 26 augusti. De visade sig vara ansvariga för motsvarande över 550 miljoner kronor över en icke specificerad tidsperiod.
Den siffran är dock bara en fraktion av de över åtta biljoner kronor som den amerikanska tankesmedjan Global Financial Integrity beräknar har förts ut ur Kina illegalt mellan 2003 och 2012.
Tidigare denna månad slog Operation Silverörnen II till mot 30 illegala banker i Peking, Shanghai, Liaoningprovinsen och längs den rika kinesiska sydkusten, enligt Beijing Times. Polisen sade att många av fallen innefattar pengatransaktioner utförda av korrupta före detta partitjänstemän som bor utomlands i exil.
Många av de illegala överföringarna och växlingarna genomfördes av team av individer, ofta gatuförsäljare i södra Kina och Hongkong, som utnyttjar den slappa regleringen av bankverksamhet och aktiehandel, rapporterade Beijing Times. International Consortium of Investigative Journalists rapporterade att 22 000 personer från fastlandskina och Hongkong har utländska konton som kan användas för att gömma undan eller överföra illegala tillgångar.
Enligt kinesiska myndigheter försökte en enda person föra ut motsvarande 40 miljoner kronor ur landet förra året.
Skadebegränsning
Den här operationen verkar vara ett försök att hjälpa till att stabilisera Kinas ekonomi, efter att aktiemarknaden rasat och yuanen devalverats. Under de senaste två veckorna har kinesiska banker öst in 800 miljarder kronor från utländska valutareserver för att stötta upp den inhemska valutan, enligt Reuters.
Men, som Beijing Times konstaterar, att bara slå ner på de här små pengabutikerna löser troligen ingenting. Problemen börjar högre upp i den institutionella näringskedjan, som Meng Qingfeng indikerade, när han uppmanade till att ”röka ut brottsligheten uppströms” i Kinas massiva statligt styrda banker, som trots regleringar uppmuntrar till pengaväxling och utflöde.
Bankerna har också kritiserats. Som en del av den pågående antikorruptionskampanjen har kommunistpartiets ledare Xi Jinping krävt ”intern disciplin” inom de statliga företagen, inklusive finanssektorn.
China Central Television hade ett inslag där People’s Bank of China anklagades för att i hemlighet förbereda stora kontantsummor för dem som tänkt emigrera. En lista på kända personer med konton i utlandet förekom också i reportaget.
Tilläggsrapportering av Jenny Li.
